Ишим - городской портал

Вернуться   Ишимский форум > Разности > Обо всем на свете
Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра

С 1 июня 2016 года банки начнут требовать у клиента полный отчет о происхождении денег
Старый 28.03.2016, 20:36   #1
креведко
 
Аватар для Адская гончая
 
Адская гончая вне форума

Регистрация: 25.12.2007
Сообщений: 2,355
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 194 раз(а) в 164 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 194 раз(а) в 164 сообщениях
Адская гончая пока неопределено
По умолчанию С 1 июня 2016 года банки начнут требовать у клиента полный отчет о происхождении денег

Центробанк детально описал алгоритм взаимодействия добропорядочных клиентов с банками, которые квалифицированы главным территориальным управлением регулятора как кредитные организации, проводящие сомнительные операции, направленные на отмывание доходов, полученных преступным путем. И банки, желающие сохранить свои лицензии, должны руководствоваться данным алгоритмом работы.

Об этом заявил заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский, выступая 25 марта 2016 года на XVIII Всероссийской банковской конференции «Банковская система России — 2016: практические вопросы надзора и регулирования».
  Ответить с цитированием

Старый 28.03.2016, 20:59   #2
Байкер
 
Аватар для Шмель
 
Шмель вне форума

Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 4,878
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 283 раз(а) в 204 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 283 раз(а) в 204 сообщениях
Шмель на пути к лучшему
Отправить сообщение для Шмель с помощью ICQ Отправить сообщение для Шмель с помощью Skype™
По умолчанию

Многие уже давно интересуются и заносят в анкету при открытии вклада источник демгов, записывается все со слов так что можно хоть что наплести ...
  Ответить с цитированием

Старый 29.03.2016, 04:18   #3
медвед
 
Аватар для tektor
 
tektor вне форума

Регистрация: 11.04.2009
Сообщений: 636
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 49 раз(а) в 38 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 49 раз(а) в 38 сообщениях
tektor на пути к лучшему
По умолчанию

оборот налички в масштабах страны вырастет?
  Ответить с цитированием

Старый 29.03.2016, 13:03   #4
креведко
 
Rshatl вне форума

Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 2,263
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили 272 раз(а) в 189 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили 272 раз(а) в 189 сообщениях
Rshatl на пути к лучшему
По умолчанию

ХМ банк, две недели, выносил мозг с просьбой принести всякие доки, вплоть до птс на рабочее авто, вчера отказались пополнить счет, сбой в расчет с предприятием( Скоро останется только сбер со своими негуманными расценками (

С налом возможности работать все меньше и меньше (

Последний раз редактировалось Rshatl; 29.03.2016 в 13:12..
  Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.




Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +6.



vBulletin skin developed by: eXtremepixels
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0zCarot
| Home | Справка | Пользователи | Календарь | Сообщения за день | Поиск | Новые сообщения |